La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta su instancia judicial más delicada fuera del país. Mientras la Selección disputa el Mundial 2026 en Estados Unidos, fiscales del Departamento de Justicia (DoJ) y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios y reunir documentación sobre el circuito financiero que la entidad utilizó en territorio norteamericano para canalizar cientos de millones de dólares.
El nombre que aparece en cada declaración, documento y registro bancario es TourProdEnter LLC, la empresa radicada en Florida y vinculada al empresario Javier Faroni, que administró cobros comerciales de la AFA en el exterior. Aunque el expediente aún no derivó en una acusación formal, la apertura de esta fase preliminar marca un punto de inflexión para la conducción del fútbol argentino.
Testimonios, videoconferencias y un circuito de fondos bajo la lupa
Los fiscales federales buscan reconstruir cómo la AFA movió dinero a través de cuentas abiertas en bancos estadounidenses. Una de las primeras declaraciones fue la del empresario Guillermo Tofoni, quien habló por videoconferencia ante funcionarios del DoJ y agentes del FBI en Washington DC y Miami.
La pregunta central es si alguno de esos movimientos podría encuadrar en delitos como:
- lavado de activos,
- fraude bancario,
- evasión mediante estructuras societarias,
- o transferencias sin justificación económica verificable.
Por ahora, la investigación se mantiene en etapa preliminar, pero el nivel de detalle solicitado por los fiscales muestra que el caso ya superó el umbral de una simple revisión administrativa.
TourProdEnter LLC: el agente de cobro que manejó más de USD 260 millones
TourProdEnter LLC aparece en el centro de la pesquisa. La empresa, administrada por Faroni y su esposa Erica Gillette, habría recibido fondos provenientes de:
- patrocinadores internacionales,
- acuerdos comerciales de la Selección,
- contratos con marcas globales como Adidas y Warner,
- y operaciones vinculadas a giras y logística en el exterior.
Los registros bancarios muestran movimientos en:
- Citibank,
- Synovus,
- Bank of America,
- JP Morgan,
- PNC Bank.
Según la documentación relevada, al menos USD 260 millones ingresaron a cuentas vinculadas a TourProdEnter como parte de los ingresos internacionales de la AFA.
Una parte de esos fondos se asocia a gastos operativos, pero otra porción presenta inconsistencias:
- transferencias sin contraprestación documentada,
- pagos a sociedades sin actividad verificable,
- giros hacia firmas vinculadas a Pablo Toviggino y su entorno,
- movimientos hacia personas cercanas a la Selección.
De la interpretación de esos flujos dependerá si el caso escala a una causa penal.
Los fiscales que conducen la investigación
El expediente está en manos de tres fiscales federales con experiencia en delitos financieros:
- Patrick Gushue – Washington DC
- Christopher Ting – Washington DC
- Michael Berger – Distrito Sur de Florida
Los tres tienen antecedentes en casos de lavado, integridad bancaria y fraude internacional.
Por ahora, no existe imputación formal contra Tapia, la AFA o sus dirigentes. Los fiscales están en fase de recopilación de testimonios, documentación bancaria y registros societarios.
También evalúan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que hayan tenido acceso a información sobre controles financieros de la AFA.
Antecedente: la reunión de 2024 entre Bullrich y autoridades estadounidenses
La investigación tiene un antecedente directo. En 2024, el Ministerio de Seguridad —entonces conducido por Patricia Bullrich— transmitió información a autoridades estadounidenses tras una reunión con Tofoni.
En ese momento, el conflicto entre el empresario y la AFA no derivó en una causa penal. La situación cambió tras nuevas revelaciones periodísticas sobre operaciones financieras y societarias en Florida.
La respuesta del entorno de la AFA: presunción de inocencia y estrategia defensiva
Mientras los fiscales avanzan, la AFA comenzó a moverse en Estados Unidos. Tomás Regalado, presentado como embajador de la entidad para América del Norte, y el abogado penalista Mariano Lizardo participaron en Miami de un foro sobre fútbol, corrupción y justicia.
Regalado sostuvo:
“Una investigación no determina responsabilidad ni culpabilidad”.
El mensaje buscó instalar una defensa inicial: que la toma de testimonios no implica una acusación.
Sin embargo, el hecho de que el FBI ya esté entrevistando testigos muestra que el caso cruzó la frontera judicial argentina y entró en un terreno más complejo.
Los contratos bajo revisión: Adidas, Warner y comisiones internacionales
Los fiscales también revisan contratos internacionales de la AFA. Entre los ingresos observados figuran:
- acuerdos con Adidas,
- contratos con Warner,
- convenios comerciales de giras y amistosos.
Según la documentación citada en investigaciones periodísticas, TourProdEnter percibía:
- un porcentaje de los ingresos internacionales,
- y una comisión sobre egresos vinculados a logística.
El contrato con la empresa de Faroni y Gillette tendría vigencia hasta diciembre de este año.
Ese esquema explica por qué fondos de la AFA pasaron por una sociedad radicada en Estados Unidos, pero no despeja las dudas sobre la justificación de ciertos movimientos.
Un frente judicial en el país anfitrión del Mundial
La investigación avanza mientras la Selección compite en Estados Unidos, lo que expone a la AFA en el mismo territorio donde concentra su mayor actividad comercial y deportiva.
El punto clave será determinar si los fiscales ven:
- una operatoria comercial irregular, o
- elementos suficientes para abrir una causa penal federal.
La diferencia es enorme y definirá el alcance real del expediente.