La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Orlando Canido, titular de Manaos, en una causa que investiga presuntas maniobras de evasión tributaria vinculadas al Impuesto a las Ganancias, el IVA y los Impuestos Internos.
La resolución ratificó además los embargos preventivos dispuestos en primera instancia: $250 millones sobre los bienes de Canido y otros $250 millones sobre Refres Now S.A., la empresa fabricante de la reconocida marca de gaseosas.
Aunque el procesamiento representa un avance importante de la investigación, el empresario continuará en libertad mientras la causa sigue su curso judicial.
El préstamo de $650 millones bajo investigación
Uno de los ejes principales del expediente gira en torno a un supuesto préstamo de $650 millones que habría sido utilizado para justificar un incremento patrimonial.
La investigación cuestiona el origen de esos fondos y sostiene que no existirían movimientos financieros que acrediten efectivamente la operación declarada.
Canido afirmó que el dinero fue aportado en efectivo por un particular. Sin embargo, los investigadores consideran que la persona señalada no habría tenido capacidad económica suficiente para concretar una operación de esa magnitud.
Facturas, distribuidores y movimientos bajo sospecha
La causa también analiza presuntas irregularidades en la emisión de comprobantes comerciales y en diversas operaciones tributarias.
Entre los puntos observados aparecen:
- Facturación presuntamente duplicada.
- Deducciones tributarias consideradas improcedentes.
- Posible ocultamiento de capacidad contributiva.
- Operaciones comerciales cuya trazabilidad financiera no habría podido reconstruirse.
Además, la investigación puso el foco sobre comprobantes emitidos a decenas de distribuidores que figuraban bajo observación fiscal durante distintos períodos.
Los montos investigados
La pesquisa incluye declaraciones fiscales correspondientes a distintos ejercicios.
Para el año 2020 se investigan presuntas irregularidades por:
- $132 millones en Ganancias.
- $91,1 millones en IVA.
- $14,4 millones en Impuestos Internos.
Parte de los hechos vinculados a períodos anteriores quedaron fuera de la causa por cuestiones de prescripción.
La expansión de Manaos mientras avanza la causa
El avance judicial coincide con un período de fuerte crecimiento empresarial para Canido.
En los últimos años amplió su presencia en el mercado de bebidas mediante adquisiciones y nuevos proyectos de expansión, consolidando a Manaos como una de las principales competidoras dentro de la industria nacional de gaseosas.
Pese a ello, la investigación seguirá avanzando para determinar si existieron o no responsabilidades penales en las maniobras tributarias que actualmente están bajo análisis judicial.