La investigación que la Justicia de Estados Unidos lleva adelante sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este jueves un nuevo capítulo. Leandro Petersen, gerente de Comercialización y Marketing del organismo, no se presentó a declarar ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, pese a estar citado como uno de los testigos centrales del expediente.
Según confirmaron fuentes cercanas al proceso, la ausencia de Petersen se debió a que su defensa legal mantiene negociaciones con los fiscales federales para alcanzar un posible acuerdo de inmunidad, una instancia que podría redefinir su rol dentro de la causa.
Un testigo clave en una investigación de alto impacto
Petersen es considerado una pieza relevante en el caso que también involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero del organismo, Pablo Toviggino, ambos mencionados en los documentos judiciales como sujetos de interés para la investigación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida analizan el destino de más de 300 millones de dólares generados por contratos de patrocinio, acuerdos comerciales y partidos amistosos internacionales de la Selección argentina, liderada por Lionel Messi. La pesquisa busca determinar si parte de esos fondos fueron administrados mediante estructuras financieras que podrían encuadrarse en delitos federales.
Entre los nombres mencionados en los requerimientos documentales figuran también el empresario teatral Javier Faroni y Diego Lucero, socio fundador de la firma Central Park Drink. Ambos fueron incluidos en la solicitud de documentación, aunque no estaban obligados a declarar en esta instancia.
Por qué investiga la Justicia norteamericana a la AFA
El proceso judicial avanza bajo la órbita del Gran Jurado de Florida, que se prepara para iniciar una serie de audiencias destinadas a determinar si directivos de la AFA y empresarios vinculados cometieron delitos financieros en territorio estadounidense.
La investigación es encabezada por el fiscal federal Michael Berger y por Patrick Gushue, representante del Departamento de Justicia. El objetivo es reunir evidencia que permita confirmar o descartar la existencia de fraude bancario y lavado de dinero, delitos contemplados en el código penal de Estados Unidos.
Las agencias de seguridad buscan establecer si existió un desvío de beneficios económicos generados por la explotación comercial de la Selección argentina en el extranjero, especialmente en el marco de giras internacionales y acuerdos con sponsors globales.
TourProdEnter LLC, la empresa bajo sospecha
Las mayores sospechas se concentran en la firma TourProdEnter LLC, radicada en Estados Unidos y vinculada a Faroni. Según las hipótesis de los investigadores, esta compañía habría administrado y canalizado aproximadamente 300 millones de dólares desde 2021, provenientes de contratos para partidos amistosos y convenios de patrocinio con empresas de primer nivel.
Los agentes judiciales lograron identificar que el entramado comercial utilizó bancos de alcance global, entre ellos JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank, lo que refuerza la competencia de la Justicia estadounidense para intervenir en el caso.
Un proceso reservado y sin plazos definidos
Debido a las características del sistema legal norteamericano, el Gran Jurado deliberará a puertas cerradas y sin un plazo obligatorio para emitir conclusiones. Será ese cuerpo el encargado de determinar si Tapia, Toviggino, Lucero, Faroni y otros involucrados deberán enfrentar cargos formales por los delitos investigados.
Mientras tanto, la ausencia de Petersen y las negociaciones de su defensa con la fiscalía agregan un nuevo elemento de tensión a un expediente que ya generó preocupación en el ámbito deportivo y político argentino. La causa, que se desarrolla lejos de Buenos Aires pero con consecuencias potencialmente profundas, podría impactar en la estructura institucional de la AFA y en el manejo comercial de la Selección campeona del mundo.