La investigación judicial sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior sumó un nuevo capítulo. Autoridades de Estados Unidos informaron el hallazgo de cuatro cuentas bancarias vinculadas a la empresa TourProdEnter LLC, controlada por el empresario y exdiputado Javier Horacio Faroni, que habría administrado contratos internacionales de la selección argentina.
El hallazgo en bancos estadounidenses
Según la documentación remitida a Guillermo Tofoni, querellante en la causa, una de las cuentas se encuentra en el PNC Bank y registró movimientos por más de 13 millones de dólares. Otras tres cuentas fueron localizadas en distintas entidades financieras, ampliando el esquema previamente detectado en cuatro bancos adicionales. En total, ya son ocho las cuentas identificadas.
Los registros muestran transferencias provenientes de empresas vinculadas a contratos con la AFA, entre ellas Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG, Star Rights Limited y Wise US. El esquema, según fuentes judiciales, se repite en cada entidad: ingresos concentrados, fragmentación inmediata y transferencias hacia sociedades fantasma.
Empresas y vínculos en la trama financiera
Entre los destinatarios de los fondos figuran compañías como Prestige One Luxury, Sports Licensing, Smartsoft, Global FC, AW Capital (W88), Bill.com y Guardians of the Ball. Esta última estaría vinculada a Fabián Marcelo Ramón Saracco, socio de Odeoma Gestión SL y cercano al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Uno de los principales receptores fue ADCAP Uruguay Agente de Valores, una financiera con sede en Montevideo que recibió más de 2,3 millones de dólares en ocho transferencias.
La denuncia y el trasfondo político
La causa se inició a partir de la denuncia de Guillermo Tofoni contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, acusados de fraude por la ruptura de un contrato. Faroni, señalado como pieza clave en el entramado financiero, fue diputado por el Frente Renovador, el partido fundado por Sergio Massa.
La información revelada por la Justicia estadounidense refuerza las sospechas sobre el desvío de fondos provenientes de la explotación de la marca de la selección argentina en el exterior, que habría generado alrededor de 400 millones de dólares.
Un caso que compromete a la dirigencia de la AFA
El hallazgo de nuevas cuentas bancarias en Estados Unidos amplía el alcance de la investigación y profundiza las dudas sobre la transparencia en el manejo de los contratos internacionales de la AFA. La causa, que involucra a dirigentes de primera línea, podría derivar en consecuencias políticas y judiciales de gran impacto para la conducción del fútbol argentino.