La causa por enriquecimiento ilícito que investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde sumó un capítulo decisivo: un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) reveló que Jesica Cirio, su exesposa, recibió entre 2016 y 2023 USD 693.000 desde el exterior y $71 millones de empresas vinculadas al juego.
Los datos, incorporados al expediente a pedido del fiscal Sergio Mola, abren interrogantes sobre el origen de los fondos y sobre si esos pagos pudieron funcionar como mecanismos indirectos de financiamiento o sobornos encubiertos hacia Insaurralde, quien era funcionario público durante gran parte del período analizado.
USD 693.000 desde Zumba Fitness LLC
Según Procelac, Cirio recibió entre 2016 y 2023 transferencias por USD 693.000 desde Zumba Fitness LLC, con sede en Miami. Solo en 2017 cobró USD 234.009, el año de mayor volumen.
La modelo y conductora trabajó como embajadora y figura comercial de la marca, pero la magnitud y periodicidad de los pagos quedaron bajo análisis en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
$71 millones de empresas del juego
Entre 2021 y 2023, Cirio facturó $71 millones a tres compañías vinculadas al sector del juego:
- Desarrollos Turísticos Victoria S.A. – $35.997.500
- Casino de Victoria S.A. – $19.662.500
- Hipódromo Argentino de Palermo – $16.335.000
Las facturas emitidas por Cirio tenían periodicidad mensual y oscilaban entre $1.210.000 y $1.512.500.
Las dos primeras firmas están vinculadas al empresario Daniel Mautone, uno de los nombres más influyentes del negocio del juego en Argentina. El Hipódromo de Palermo, por su parte, tiene entre sus principales accionistas a Federico de Achával y Cristóbal López.
Por qué estos pagos son relevantes para la Justicia
Cirio fue Persona Expuesta Políticamente (PEP) durante los años en que estuvo casada con Insaurralde (2014‑2022). Esto implica que cualquier flujo de dinero hacia ella debe ser analizado con especial atención, según las recomendaciones del GAFI.
El abogado Tomás Brady, de Poder Ciudadano y querellante en la causa, explicó:
“Los vínculos de una PEP pueden utilizarse indebidamente para actos de corrupción. Los casinos son sujetos obligados y estos pagos deben investigarse”.
Brady sugirió que la Justicia podría evaluar si los ingresos de Cirio funcionaron como sobornos encubiertos destinados a Insaurralde.
La estrategia defensiva: justificar los gastos de Insaurralde con ingresos de Cirio
La defensa de ambos intenta avanzar en bloque: sostienen que los gastos del exfuncionario —incluidos viajes, compras y consumos de lujo— fueron financiados con ingresos de Cirio.
En 2024, Insaurralde declaró ante la Justicia que su exesposa le prestó USD 250.000 en enero de 2023. Brady cuestionó esa versión:
“Siendo funcionario público, Insaurralde jamás pudo costear el viaje del yate Bandido”.
Ese viaje a Marbella, difundido por Sofía Clérici en plena campaña presidencial de 2023, detonó la causa judicial.
La situación procesal: pedido de detención rechazado y prohibición de salida del país
El viernes pasado, el fiscal Mola pidió al juez Luis Armella la detención y el llamado a indagatoria de Insaurralde y Cirio por riesgo de obstrucción. Armella rechazó el pedido, pero les impuso prohibición de salida del país.
Mientras tanto, Insaurralde se reunió con Mauricio D’Alessandro, abogado del sindicato de trabajadores del juego y defensor de Diego Spagnuolo en otra causa por presunta corrupción.
Quién es Daniel Mautone, el empresario detrás de dos de las firmas que pagaron a Cirio
Mautone es uno de los nombres más influyentes del negocio del juego en Argentina. En 2011 promovió la visita de Mike Tyson al país para participar en Bailando por un sueño. Ese mismo año, se estimó que su fortuna rondaba en USD 200 millones.
Su trayectoria incluye:
- instalación de bingos desde los años 80,
- participación en el Bingo de General Rodríguez junto a Daniel Angelici,
- expansión en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
Las empresas vinculadas a Mautone figuran entre las principales pagadoras de Cirio.
El trasfondo político: la carrera de Insaurralde y el origen de la causa
Insaurralde inició su carrera como secretario de Jorge Rossi, expresidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Luego fue intendente de Lomas de Zamora (2009‑2021) y jefe de Gabinete bonaerense (2021‑2023).
Su renuncia llegó tras el escándalo del yate en Marbella. La Justicia investiga si sus ingresos eran compatibles con:
- viajes al exterior,
- compras de bienes,
- gastos suntuarios,
- y movimientos financieros no declarados.
Una causa que se acelera y un informe que complica a ambos
El informe de Procelac agrega presión sobre la situación judicial de Cirio e Insaurralde. La clave será determinar:
- si los pagos fueron legítimos,
- si existió contraprestación real,
- si hubo triangulación de fondos,
- y si los ingresos de Cirio se usaron para justificar gastos del exfuncionario.
La investigación avanza y el expediente ya se convirtió en uno de los casos de corrupción más sensibles del escenario político bonaerense.