El exdiputado nacional José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de dinero por decisión del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien además le prohibió salir del país y dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes.
La medida se vincula con una investigación que analiza una transferencia de US$ 200.000 recibida en 2020 desde una firma asociada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos.
La causa también alcanza a un contador y a una sociedad vinculada
El procesamiento se extendió al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario del esquema investigado, sobre quien recayó un embargo de $700 millones.
Asimismo, la resolución alcanzó a Varianza SA, sociedad vinculada a Espert y a su esposa, María Mercedes González, con un embargo fijado en $500 millones.
La investigación también puso bajo análisis un retiro de US$ 80.000 en efectivo que habría sido realizado en octubre de 2025, pocos días después de iniciarse formalmente las actuaciones judiciales.
Las operaciones bajo sospecha
La hipótesis de la fiscalía sostiene que el circuito investigado habría incluido distintas etapas destinadas a incorporar fondos presuntamente ilícitos al sistema formal.
Según la reconstrucción judicial, primero se habría producido el depósito de los fondos en una cuenta en el exterior. Posteriormente se realizaron movimientos financieros que habrían dificultado el seguimiento del dinero y, finalmente, parte de esos recursos habría sido destinado a la adquisición de bienes y a inversiones.
Entre las operaciones mencionadas en el expediente figuran:
- La compra de un BMW.
- La adquisición de un vehículo Lexus.
- La participación en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.
La causa también incorpora documentación bancaria y archivos encontrados en dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.
La defensa de Espert
Espert fue indagado en julio de 2026 y presentó un descargo por escrito.
El exlegislador negó haber cometido delitos y sostuvo que los US$ 200.000 correspondieron al pago de un contrato de asesoramiento profesional.
Además, cuestionó el desarrollo de la investigación y planteó que existen irregularidades procesales, al tiempo que reclamó su sobreseimiento.
Su defensa también argumentó que existe riesgo de doble juzgamiento por la coexistencia de expedientes vinculados a los mismos hechos.
Qué implica el procesamiento
El procesamiento no constituye una condena, pero sí implica que el juez consideró que existen elementos suficientes para mantener abierta la acusación y continuar el proceso penal hacia una etapa posterior.
Con esta resolución, Espert permanece formalmente investigado por presunto lavado de dinero, bajo prohibición de salida del país y con un embargo millonario mientras avanza la causa judicial.