El FBI incautó los teléfonos celulares de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la AFA antes del regreso de la Selección Argentina al país, en el marco de una investigación federal en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y desvío de fondos vinculados a la empresa TourProdEnter LLC. Los involucrados fueron citados a declarar el 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.
Según reveló Infobae, además de Tapia deberán presentarse el tesorero de la AFA Pablo Toviggino, y los empresarios Javier Faroni y Diego Lucero, todos investigados por el manejo de contratos comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino.
El operativo del FBI en el aeropuerto JFK
De acuerdo con la información, agentes del FBI demoraron a Tapia en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York y le exigieron la entrega de sus teléfonos y dispositivos electrónicos. Lo mismo ocurrió con Leandro Petersen, jefe de marketing de la AFA.
Ambos fueron llevados a una sala dentro del aeropuerto, donde funcionarios judiciales les notificaron formalmente la citación y el alcance de la investigación.
El procedimiento también alcanzó a otros integrantes de la comitiva dirigencial que acompañó a la Selección en Estados Unidos, entre ellos Luciano Nakis, Fernando Isla Casares y Jorge Miadosqui. Las autoridades incautaron computadoras y teléfonos, lo que retrasó el vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas, que finalmente despegó a las 8.15.
En ese vuelo no viajaba Lionel Messi, quien regresó un día después en su avión privado.
La investigación sobre TourProdEnter LLC
La causa se centra en TourProdEnter LLC, empresa registrada en Florida y administrada por Javier Faroni, que desde 2021 actúa como agente comercial exclusivo de la AFA para:
- acuerdos de patrocinio,
- organización de partidos amistosos,
- derechos de televisión,
- y logística internacional.
El contrato firmado por Tapia y Toviggino otorgó a la firma:
- 30% de comisión por todos los ingresos generados en el exterior,
- 10% adicional por logística.
Según documentos judiciales, las operaciones bajo análisis superarían los USD 300 millones, y al menos USD 40 millones habrían sido transferidos a empresas sin actividad económica comprobable.
La investigación está a cargo de tres fiscales federales especializados en delitos financieros:
- Patrick Gushue (Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia),
- Christopher Ting,
- Michael Berger (Fiscalía del Distrito Sur de Florida).
También fue citado Guillermo Tofoni, empresario enfrentado judicialmente con la AFA, quien denunció el funcionamiento de la estructura financiera.
Las causas en Argentina: evasión tributaria y la mansión de Pilar
Tapia viajó a Estados Unidos con autorización judicial porque está procesado sin prisión preventiva por presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes por más de $19.000 millones. La Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento a fines de junio.
La Justicia también investiga la compra de una mansión de 10 hectáreas en Pilar, valuada en USD 17 millones, atribuida a Pablo Toviggino. La Cámara de Casación fijó audiencia para el 12 de agosto para definir qué fuero debe continuar la causa.
Faroni reapareció en Estados Unidos durante el Mundial
En medio del escándalo, Javier Faroni fue visto en el Atlanta Stadium durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Aunque intentó pasar desapercibido, fue reconocido por periodistas y público cercano al sector de familiares de los jugadores.
Faroni es investigado por el FBI y por la Justicia argentina, que analizan si utilizó fondos administrados para la AFA para adquirir el club italiano Perugia.