La investigación sobre el patrimonio del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez, avanzó esta semana con una medida clave. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el envío de exhortos a autoridades de Estados Unidos para obtener documentación sobre tres inmuebles ubicados en Florida, cuya titularidad real permanece bajo sospecha y no figura en las declaraciones juradas del funcionario.
La solicitud judicial responde a un planteo del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien impulsa una serie de diligencias destinadas a determinar si Vázquez incurrió en enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión maliciosa de bienes.
Propiedades en Florida y sociedades offshore
La causa se centra en tres departamentos adquiridos entre 2013 y 2015 mediante sociedades radicadas en Panamá —Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.— que posteriormente quedaron bajo control de Galanthus Capital Limited, una firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Según la documentación incorporada al expediente, Vázquez figura como beneficiario final de esta última sociedad, mientras que sus hijas aparecen vinculadas a las compañías panameñas desde 2021. El valor conjunto de los inmuebles superaría los US$ 2 millones.
El juez busca establecer:
- Quién figura como propietario formal de los bienes.
- Quién ejecutó las operaciones de compra.
- Si existió una estructura jurídica destinada a ocultar la titularidad real de los activos.
Declaraciones juradas bajo análisis
La PIA sostiene que Vázquez omitió declarar su vínculo con las sociedades extranjeras y los bienes que estas registran. El análisis abarca sus presentaciones patrimoniales entre 2012 y 2015, así como la correspondiente a 2023, ya en funciones bajo la administración de Javier Milei.
Para Rodríguez, los elementos reunidos permiten avanzar hacia una eventual indagatoria por omisión deliberada de bienes.
Consultora San Andrés S.A., señalada como “sociedad pantalla”
El expediente también incorpora a Consultora San Andrés S.A., una empresa controlada por Vázquez y su hermana. La firma:
- No tiene empleados registrados.
- Opera desde un inmueble del propio funcionario.
- Adquirió vehículos utilizados por él y su familia.
- Le otorgó préstamos para operaciones inmobiliarias.
La hipótesis fiscal es que la consultora habría funcionado como vehículo societario para canalizar fondos y operaciones patrimoniales.
La compra del triplex en Puerto Madero
Otro punto relevante es la adquisición, en 2018, de un triplex de 318 m² en el complejo Los Molinos Building (Faena Properties), en Puerto Madero. Vázquez escrituró la unidad por US$ 226.000, cifra que la PIA considera notoriamente inferior al valor de mercado, dado que propiedades similares se ofrecían por más del doble.
Para los investigadores, la operación podría constituir un indicio de subvaluación.
Pedidos de información y levantamiento del secreto bancario
Con el objetivo de reconstruir el circuito financiero, Martínez de Giorgi ordenó:
- Levantar el secreto bancario de Vázquez.
- Requerir al Bank of America, PNC y Wells Fargo los movimientos de cuentas de toda la familia y de las sociedades panameñas.
- Solicitar registros migratorios vinculados a los viajes y operaciones.
- Cruzar información con el Banco Central, el Colegio de Escribanos y la propia ARCA.
Fuentes del organismo recaudador indicaron que no habrá declaraciones públicas en el corto plazo.
El contexto institucional: denuncias por crecimiento del contrabando
Mientras avanza la investigación judicial, el Sindicato Único del Personal Aduanero (Supara), encabezado por Daniel Mallotti, alertó sobre el crecimiento del contrabando y su impacto en la industria nacional. El gremio cuestionó las políticas de ajuste y desregulación del Gobierno y denunció un debilitamiento de los controles aduaneros por falta de recursos, tecnología y personal técnico.
Según Supara, la situación facilita prácticas delictivas y coincide con las advertencias de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).