El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia en relación con su desempeño en el CEAMSE. La causa se encuentra en una etapa preliminar y busca determinar si existen inconsistencias entre la evolución de su patrimonio y los ingresos declarados durante los años analizados.
El expediente quedó bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, luego de una disputa de competencia que terminó resolviéndose en la Justicia federal.
Qué investiga la Justicia
La fiscalía ordenó una serie de medidas destinadas a reconstruir la situación patrimonial de Tapia y realizar un análisis económico y financiero de sus bienes e ingresos.
La investigación apunta a relevar:
- Declaraciones juradas presentadas como funcionario.
- Cuentas bancarias.
- Bienes registrables.
- Inversiones financieras.
- Nivel de consumo.
- Movimientos migratorios.
- Posibles tenencias de criptomonedas.
Por el momento, se trata de medidas de recolección de información y no de una conclusión sobre la existencia de delito.
Qué medidas pidió el fiscal
Entre los pedidos realizados figuran solicitudes de información a distintos organismos públicos y financieros.
La fiscalía requirió:
- Levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil.
- Acceso a declaraciones juradas y anexos reservados.
- Información sobre ingresos percibidos en el organismo.
- Datos de registros automotores, inmobiliarios, navales y aeronáuticos.
- Información de movimientos migratorios.
- Reportes sobre eventuales activos financieros y criptomonedas.
También se solicitaron datos sobre ingresos obtenidos en cargos desempeñados en organismos deportivos internacionales.
Cómo se originó la causa
La investigación surgió a partir de una denuncia presentada en abril por un empresario, quien sostuvo que el patrimonio de Tapia habría registrado un incremento significativo entre 2017 y 2024.
Según la presentación, ese crecimiento patrimonial debía ser analizado para establecer si guardaba relación con los ingresos declarados durante ese período.
La denuncia también mencionó ingresos percibidos por distintos cargos ejercidos por Tapia, además de cuestionar la evolución de su patrimonio durante los años investigados.
Qué no incluye la investigación
La causa actualmente se centra en la evolución patrimonial vinculada a su condición de funcionario público.
Las actividades desempeñadas al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no forman parte de esta investigación específica, según la información difundida sobre el expediente.
Estado actual de la causa
La pesquisa se encuentra en una fase inicial.
Las medidas ordenadas buscan reunir documentación y elaborar un informe patrimonial integral. Una vez recopilada esa información, la fiscalía evaluará si existen elementos que justifiquen profundizar la investigación o adoptar nuevas medidas procesales.
Por el momento, la imputación implica la apertura formal de una causa para investigar los hechos denunciados, sin que ello constituya una determinación sobre la responsabilidad penal de la persona investigada.